DEEL 7 — HOEVEEL GELD ER WERKELIJK WEG WAS
Het interne onderzoek duurde bijna vier maanden.
Niet alles wat naar Chloé was gegaan, was frauduleus.
Dat was belangrijk.
Ruiz Strategic Advisory had echte werkzaamheden verricht.
Uit ongeveer €5,6 miljoen aan betalingen en contractwaarde over twee jaar kon circa €2,7 miljoen worden gekoppeld aan aantoonbare diensten, ingehuurde teams, marktonderzoek, campagnes en projectkosten.
Nog steeds fors.
Maar niet fictief.
Ongeveer €1,4 miljoen betrof kosten die slecht onderbouwd, buitensporig of niet volgens aanbestedingsregels waren goedgekeurd.
En circa €1,5 miljoen bleek gekoppeld aan vennootschappen of facturen waarbij geen reële zakelijke prestatie kon worden vastgesteld of waar privébelangen waren verborgen.
Daarvan was tegen tijd onderzoek startte al circa €920.000 daadwerkelijk betaald.
Een deel kon via rekeningblokkades en conservatoire maatregelen worden teruggehaald.
Een deel niet direct.
Belangrijker was de poging van €7,8 miljoen.
Die betaling stond gepland voor de ochtend na hun vertrek.
Beschrijving:
Strategic acquisition deposit — Project Sirocco
Er was geen goedgekeurd Project Sirocco.
Daniël had conceptdossier gebouwd rond een mogelijke Spaanse acquisitie die ooit wel besproken was maar nooit de due-diligencefase had gehaald.
Hij had echte documenten gebruikt.
Oude memo’s.
Echte namen.
Daarom zag pakket geloofwaardig uit.
De €7,8 miljoen zou naar Luxemburgse escrowrekening gaan die volgens hem aan overnameadviseur toebehoorde.
In werkelijkheid was uiteindelijk belang te herleiden tot een structuur waarvan Chloé economisch begunstigde was, samen met een derde zakenpartner.
Niet direct Daniël.
Slim.
Maar berichten lieten zien dat hij na overdracht ongeveer €3 miljoen via een persoonlijke investeringsentiteit zou ontvangen.
Dus plan was niet:
we stelen Sterling Global.
Dat kon hij niet.
Het was:
we trekken nog één groot bedrag weg, nemen wat liquide privébezit mee en verdwijnen voordat Audrey verband legt.
Waarom dacht hij dat ik daarna ‘niets’ had?
Omdat arrogantie slechte accountant is.
Hij verwarde liquide geld met vermogen.
Mijn 68 procent stemrecht zat in een holdingstructuur en kon niet uit kluis gestolen worden.
Sterling Global had fabrieken, contracten, intellectueel eigendom, dochtervennootschappen, cashflow.
Zelfs €7,8 miljoen zou pijnlijk zijn.
Niet vernietigend.
Daniël wist dat technisch.
Maar emotioneel had hij zichzelf verteld dat mijn identiteit aan geld hing.
Dat zegt waarschijnlijk meer over hem dan over mij.
